Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Поправки к «антиотмывочному» закону не несут революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчётов. Они призваны облегчить отчётность для банков, пояснили в ЦБ.
Отмечается, что обязанность финансовых организаций — субъектов исполнения «противолегализационных» требований — представлять в Росфинмониторинг сведения об исчерпывающем перечне операций не изменилась.
— Не изменились также и пороговые суммы самих операций, которые подлежат такому контролю: это, как и прежде, 600 тысяч рублей и выше (или расчётная операция по сделке с недвижимым имуществом на сумму от трёх миллионов рублей), — приводит сообщение пресс-службы регулятора РИА «Новости».
В Центробанке отметили, что цель изменений состоит в снижении нагрузки на фининституты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Источник: